根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司于9月19日召开七届十二次董事会。会议由公司党委书记、董事长王琦主持，董事陈刚、陶健、张鑫、袁飞鹏、林峰出席，公司监事会成员、经理班子成员、董事会秘书列席会议。

会议认真听取了《公司经济运行情况报告》《2022年度社会责任报告暨ESG报告》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》《关于修订<公司经理层成员绩效管理办法>的议案》《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》《关于制定<总经理工作规则>的议案》《关于制定<董事会秘书工作规则>的议案》等报告与议案。与会董事认真讨论研究，一致表决通过了全部议案并现场签署《公司七届十二次董事会决议》。

会议指出，2023年以来，公司深入学习和全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻集团公司高质量发展要求，紧紧围绕“夯实大型邮轮主体地位、提升民船海工盈利能力”的经营方针和“融合发展、创新突破”的管理主题，扎实推进生产经营各项工作，成功实现散货船、油船、集装箱船、FPSO、大型邮轮五型产品同步建造并取得重大突破。目前公司年度经营承接目标已经提前超额完成，生产稳步推进，船舶交付及营业收入、产值等指标完成率均超过序时进度。

会议要求，要坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，进一步提高政治站位，强化沟通协同，确保国产首制大型邮轮安全圆满交付；要积极把握船舶制造业高端化、绿色化、智能化转型发展机遇，建立健全ESG管理体系，推动ESG理念融入公司长期发展战略；要坚持底线思维加强风险管控与合规管理，不断提高发展质量效益和市场核心竞争力。全体董监事要以更坚定的信心，更有力的举措，紧紧抓住船舶市场周期机遇，进一步解放思想，不断深化改革，强化创新发展，推动外高桥造船历史性跨越。